هلدینگ کوینی ترون (همتای قدیم) با نام صرافی کوینی ترون هم شناخته میشه. هلدینگ کوینی ترون خود رو به عنوان صرافی معرفی می کنه که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه فعالیت می کنه. ولی با توجه به نوع فعالیت این صرافی میشه گفت فعالیت صرافی کوینی ترون نوعی پولشویی بوده و میتونه اهداف مختلفی داشته باشه.
هلدینگ کوینی ترون چیست؟
هلدینگ کوینی ترون خودش رو اینطوری معرفی میکنه. هلدینگ کوینی ترون (همتای قدیم) یک صرافی هست که در کار خرید و فروش ارزهای دیجیتال بوده و تحت قوانین کشور ایران و ترکیه فعالیت میکنه.
“در همون ابتدا باید بگیم هیچ آدرس اینترنتی از وبسایت صرافی کوینی ترون نتونستیم پیدا کنیم. پس عمده فعالیت این صرافی از طریق تلگرام هست.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
هلدینگ کوینی ترون ادعا می کنه برای بالا بردن میزان تراکنش های خودش، اقدام به استخدام افرادی می کنه که به حسابشون پول واریز کرده و اونها پول دریافتی رو به ارز دیجیتال تبدیل کرده و درصدی برای خودشان برداشته و مابقی را به آدرس کیف پول دیگری ارسال می کنن و این یعنی پولشویی با ارز دیجیتال!
به زبان دیگه صرافی کوینی ترون به حساب واقعی و بانکی شما 10 میلیون واریز می کنه و شما 5 درصد اون، یعنی 500 هزار تومان رو برای خود به عنوان حق الزحمه برداشته و مابقی رو در صرافی های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به آدرس کیف پولی که صرافی برای شما فرستاده، ارسال می کنین.
تیم هلدینگ کوینی ترون هدف از انجام این کار رو بالا بردن تراکنش های خودش اعلام می کنه. ولی در واقع هدف اصلی این تیم و سایر صرافی ها، شرکت ها و … پولشویی و انتقال ارز از کشور با افزودن واسطه ها و عدم توانایی دولت ها در ردگیری جابجایی پول ها هست!
پس اگه در سایت هایی مثل هلدینگ کوینی ترون و یا امثال این استخدام شده و براشون انتقال وجه انجام داده و دستمزد دریافت می کنین، در واقع جرمتون پولشویی بوده و در صورت دستگیری شما هم به جرم پولشویی محکومیت 2 تا 7 سال زندان و … خواهید داشت!
پولشویی با ارز دیجیتال چیست؟
با توجه به ردیابی مشکل تراکنش های ارز دیجیتال، پولشویی با ارز دیجیتال به سرعت در حال افزایش هست. به این صورت که پول غیر قانونی موجود در موسسات و شرکت ها ابتدا به حساب افراد مختلف واریز شده و بعد اونها این پول ها رو به حساب هایی که در صرافی های ارز دیجیتال دارن، انتقال میدن و حتی از اونا خواسته میشه مدتی پول در حسابشون مانده و بعد اون رو به شماره کیف پول دیگه ای ارسال کنن.
فرد ارسال کننده فقط یک شماره کیف پول رو میبینه که هیچ نام و نشانی نداره. ولی این آدرس کیف پول مقصد ممکنه شماره کیف پول یک فروشنده مافیای مواد مخدر ، فروشنده سلاح های جنگی ، قاچاق کنندگان ارز و … باشه.
در صورت دستگیری شاید تنها کسی که ابتدا به اون دسترسی داشته باشن شما هستین. چون شما در صرافی احراز هویت شده و تمامی مشخصات شما از شماره حساب بانک گرفته و … در اون صرافی ثبت شده.
بیشتر بخوانید : بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی
پس توصیه اکید می کنیم با سایت هایی مثل هلدینگ کوینی ترون و امثال اون کار نکرده و براشون انتقال ارز انجام ندین.
اهداف پولشویی با ارز دیجیتال
پولشویی با ارز دیجیتال با هدف های بسیار زیادی میتونه انجام بشه. در همون زمان، ظهور بیت کوین اولین ایراد و انتقادی که برای اون وارد شد، تسهیل پولشویی و راحت کردن کار مجرمان بود.
در این قسمت اهداف پولشویی با ارز دیجیتال رو بیان می کنیم:
1 قاچاق ارز
یکی از اصلی ترین دلایل پولشویی با ارز دیجیتال قاچاق ارز از کشور هست. بسیار راحت پول های بزرگی که قراره از کشور خارج بشه رو به حساب چند کاربر امثال شما واریز کرده و از شما می خوان درصدی رو برای خود برداشته و مابقی رو به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف دیگه ای واریز کنین.
2 دور زدن مالیات
شرکت های تجاری و همچنین صرافی ها برای صادرات و واردات و تبادلات مالی و ارزی خود که اغلب میان کشور های همسایه از جمله ترکیه انجام میشه، ملزم به پرداخت مالیات هستن. این شرکت ها برای فرار از مالیات، پول های بزرگی که بابت نجاتشون قراره از کشور خارج کنن، به حساب افراد عادی واریز کرده و از این طریق بدون مالیات تجارت خودشون رو انجام میدن.
متاسفانه جدیدا پولشویی با ارز دیجیتال در شهرهای مرزی به شدت زیاد شده و در نهایت بعد از مداخله پلیس طبق معمول جرم پولشویی گریبان گیر شهروندان عادی زیادی میشه.
3 قاچاق مواد مخدر
امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست که تمامی مبادلات مالی قاچاقچیان مواد مخدر از طریق ارز های دیجیتال انجام میشه. ولی با توجه به اینکه احراز هویت در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال اجباری هست، این خلاف کاران از افراد ثالثی برای تبادلات مالی خودشون استفاده می کنن.
یعنی خود رو در قالب صرافی معرفی کرده و پول رو به حساب شما واریز می کنن و از شما می خوان با پرداخت دستمزد انتقال وجه رو برایشان انجام بدین. غافل از اینکه با انجام این عمل با یک باند قاچاق مواد مخدر همکاری کردین.
4 قاچاق اسلحه
بعد از ظهور ارز های دیجیتال تبادلات مالی قاچاقچیان اسلحه هم از طریق ارز های دیجیتال صورت می گیره. این افراد هم برای رد گم کنی و دشواری رد گیری از افراد ثالثی برای نقل و انتقالات مالی خود استفاده می کنن.
زمانی که شما در صرافی هایی مثل هلدینگ کوینی ترون به اصطلاح استخدام شدین و برای بالا بردن تراکنش های مالی اونها از حساب خودتون انتقال وجه داشتین، فقط یک شماره کیف پول مقصد در اختیار دارین و نمیدونین به حساب یک باند قاچاق اسلحه پول یا مواد مخدر واریز می کنین و یا در حال دور زدن مالیات هستین!
نحوه کار هلدینگ کوینی ترون
هلدینگ کوینی ترون هم مثل شرکت هایی که ویژگی های اون رو در بالا گفتیم، فعالیت می کنه. این شرکت تبلیغات زیادی در تلگرام با عنوان استخدام صرافی برای انجام تراکنش های انتقال ارز و بالا بردن تراکنش ها و کیفیت کارشون انجام میده و افراد زیادی هم به دلیل راحتی کسب درآمد از اون، جذب این مجموعه میشن.
معمولا افرادی که در تلگرام دنبال کار می گردن، جذب این شرکت میشن. ثبت نام در صرافی کوینی رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای هست و این کار باعث جذب مشتریان بیشتر به مجموعه اونا میشه.
فردی که در صرافی های ارز دیجیتال حساب داشته و 5 تراکنش به بالا داشته باشه، برای استخدام مناسب هست.
صرافی مبالغی رو به حساب شما واریز می کنه و شما باید با این پول حساب صرافی خود رو شارژ کرده، ارز دیجیتال خریده و به فردی که اونها میگن، ارسال کنین. معمولا به شما فقط آدرس کیف پولی میدن که اصلا نمی دونید طرف مقابلتون کیه؟!
در ازای انجام این کار 5 درصد سود به عنوان حق الزحمه پرداخت میشه. در این بین اگه در بانک هایی مثل صادرات و ملی حساب داشته باشین، به میزان 7 درصد از پول به شما تعلق می گیره. یعنی اگر 20 میلیون تومان به حسابتان واریز بشه، یک میلیون و چهارصد هزار تومان پاداش دریافت میکنین و این رقم برای افرادی که تا حدودی با ارز های دیجیتال آشنایی دارن و نحوه کار با صرافی های ارز دیجیتال رو بلدن، جذاب هست.
حالا هلدینگ کوینی ترون میتونه این کار رو با اهداف مختلفی مثل دور زدن مالیات، قاچاق ارز از کشور، پرداخت های غیرقانونی، خروج پولی که به صورت غیرقانونی به دست آمده و … انجام بده.
ارتباط هلدینگ کوینی ترون با پولشویی ارز دیجیتال
اگه به شیوه همکاری هلدینگ کوینی ترون توجه کنین، می بینین به نوعی در حال مبادله ارز به خارج از ایران از طریق حساب کاربری و حساب بانکی شما هست. اصل پولشویی اینه که پولی که به صورت غیر قانونی به دست اومده برای مدتی به دارایی دیگه ای تبدیل میشه تا قابل ردیابی نباشه.
در مورد هلدینگ کوینی ترون هم پول بزرگی که در حساب اونها هست، به حساب افراد مختلفی منتقل شده و آنها انتقال وجه به خارج از کشور و یا افرادی که نمیخوان مستقیما به حسابشون پول واریز بشه رو انجام میدن.
اگه قصد استخدام و همکاری با هلدینگ کوینی ترون رو دارین، این نکته رو بدونین با انجام این عمل در جرم پولشویی اونا مشارکت کردین.
بیشتر بخوانید : کلاهبرداری ترون
مجازات پولشویی چیست؟
چنانچه جمع اموال پولشویی شده توسط فرد کمتر از 10 میلیارد ریال باشه، به 2 تا 5 سال حبس و اگه میزان اموال پولشویی اون بیشتر از 10 میلیارد ریال باشه، به 5 تا 7 سال زندان محکوم میشه.
حرف آخر
هلدینگ کوینی ترون خودش رو به عنوان یک صرافی برای خرید و فروش ارز دیجیتال معرفی میکنه. این هلدینگ تحت قوانین ایران و ترکیه فعالیت داره و از لحاظ حقوقی باید بیشتر بررسی بشه.